金融骗局 第271页

2025-12-11阅读(334)赞(0)

互联网项目怪象： 想发财拿钱回来的人，一直在交钱！ 说让你发财要给你发钱的人一直在收钱！ 利箭在行动揭露过煜志金融是诈骗洗钱的杀猪盘，提醒参与者赶紧远离，这个项目已经卷款跑路。 昨天接到一位粉丝提供的群聊天截图，供大家参考，希望大家能认清网...

2025-12-10阅读(298)赞(0)

“云数贸”是公安部公布的民族资产解冻类诈骗项目，78个诈骗项目中就占了7个，说明“云数贸”系列项目之多。 2019年云数贸发起人宋密秋因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金一千万元。犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑十...

2025-12-10阅读(276)赞(0)

近日新华社发布“事关虚拟货币，七家协会联合发布风险提示！”，公安部经侦局也发布“关于防范涉虚拟货币等非法活动的风险提示”，如此重拳出击，已经明示普通虚拟币在国内性质。 目前盘圈币圈各路神仙搞的盘子，为了躲避监管都用虚拟币充值，甚至手把手教会...

2025-12-10阅读(316)赞(0)

一、平台宣传与实际监管信息不符 迪维交易自称为“全球合规持牌平台”。但多地监管网站检索发现： 香港平台会员编号无法对应 加拿大 MSB 与其官网信息不一致 FinCEN 未显示其相关牌照业务 跨境金融平台最常用的包装方式之一就是“借用牌照”...

2025-12-10阅读(790)赞(0)

近年来，“智能量化交易”“算法套利”等概念被广泛宣传，不少投资者将目光投向量化平台。 但近期，号称“全球领先量化机构”的世界量化交易迪维平台被多地用户举报涉嫌诈骗，其背后的骗局逻辑正在逐渐曝光。 一、虚假宣传制造“稳赚幻觉” 据调查，世界量...

2025-12-10阅读(294)赞(0)

近日，多名投资者向本报记者反映，名为 COINMENA 的境外交易平台存在明显资金盘风险，其运营模式与曾造成大规模损失的 “鑫慷嘉”骗局高度雷同。记者根据投诉信息、链上资金流向、APP结构和风控模式展开调查，发现该平台确实存在多项高危特征。...

2025-12-10阅读(782)赞(0)

随着投资群体举报数量的持续增加，“世界量化交易迪维平台”的风险逐渐浮出水面。据受害者反馈，该平台涉及数千投资者，累计资金量可能超亿元，律师提醒其运作模式极可能构成非法集资与网络诈骗。 一、虚假宣传与高额回报承诺 “世界量化交易迪维平台”以“...

2025-12-10阅读(428)赞(0)

指出真相的人，会变成傻子和骗子的共同敌人，大家好，我是古月，近期智联出行ZSTL资金盘骗局，该应用只能提供第三方链接下载，下载提示未备案且携带病毒。在查询项目IP地址时，我们还发现其IP与另外几个我们曾多次提及且同样风险极高的跟投项目一模一...

2025-12-10阅读(496)赞(0)

当 “45 天回本”“日息最高 10%” 的投资承诺摆在面前，你是否会心动？近期，名为 “赛搏风投”（冒用 “恒富证券” 名义）的股票带单类资金盘骗局正式崩盘，数亿资金被套，超 7 万名投资者从 “暴富梦” 跌入 “维权...