金融骗局 第303页

2025-12-10阅读(364)赞(0)

“云数贸”是公安部公布的民族资产解冻类诈骗项目，78个诈骗项目中就占了7个，说明“云数贸”系列项目之多。 2019年云数贸发起人宋密秋因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金一千万元。犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑十...

2025-12-10阅读(332)赞(0)

近日新华社发布“事关虚拟货币，七家协会联合发布风险提示！”，公安部经侦局也发布“关于防范涉虚拟货币等非法活动的风险提示”，如此重拳出击，已经明示普通虚拟币在国内性质。 目前盘圈币圈各路神仙搞的盘子，为了躲避监管都用虚拟币充值，甚至手把手教会...

2025-12-10阅读(378)赞(0)

一、平台宣传与实际监管信息不符 迪维交易自称为“全球合规持牌平台”。但多地监管网站检索发现： 香港平台会员编号无法对应 加拿大 MSB 与其官网信息不一致 FinCEN 未显示其相关牌照业务 跨境金融平台最常用的包装方式之一就是“借用牌照”...

2025-12-10阅读(868)赞(0)

近年来，“智能量化交易”“算法套利”等概念被广泛宣传，不少投资者将目光投向量化平台。 但近期，号称“全球领先量化机构”的世界量化交易迪维平台被多地用户举报涉嫌诈骗，其背后的骗局逻辑正在逐渐曝光。 一、虚假宣传制造“稳赚幻觉” 据调查，世界量...

2025-12-10阅读(360)赞(0)

近日，多名投资者向本报记者反映，名为 COINMENA 的境外交易平台存在明显资金盘风险，其运营模式与曾造成大规模损失的 “鑫慷嘉”骗局高度雷同。记者根据投诉信息、链上资金流向、APP结构和风控模式展开调查，发现该平台确实存在多项高危特征。...

2025-12-10阅读(830)赞(0)

随着投资群体举报数量的持续增加，“世界量化交易迪维平台”的风险逐渐浮出水面。据受害者反馈，该平台涉及数千投资者，累计资金量可能超亿元，律师提醒其运作模式极可能构成非法集资与网络诈骗。 一、虚假宣传与高额回报承诺 “世界量化交易迪维平台”以“...

2025-12-10阅读(490)赞(0)

指出真相的人，会变成傻子和骗子的共同敌人，大家好，我是古月，近期智联出行ZSTL资金盘骗局，该应用只能提供第三方链接下载，下载提示未备案且携带病毒。在查询项目IP地址时，我们还发现其IP与另外几个我们曾多次提及且同样风险极高的跟投项目一模一...

2025-12-10阅读(598)赞(0)

当 “45 天回本”“日息最高 10%” 的投资承诺摆在面前，你是否会心动？近期，名为 “赛搏风投”（冒用 “恒富证券” 名义）的股票带单类资金盘骗局正式崩盘，数亿资金被套，超 7 万名投资者从 “暴富梦” 跌入 “维权...

2025-12-10阅读(336)赞(0)

博发BF 博发平台骗局即将败露！其服务器租期临近却不续费，提现瘫痪、单割频发，投资门槛降低疯狂吸金，所谓新能源合作也是虚构。它空壳包装、画饼洗脑，与VOI滑板车是同一团伙。年化超1000%绝无可能，崩盘是必然。还在平台有资金的，快停充值、保...

2025-12-10阅读(444)赞(0)

昊天评盘界：近期不少粉丝爆料了一个叫亿丰娱乐的彩票跟单类资金盘骗局，昨日有受害者爆料刚开盘1个多月目前诈骗团伙就大量单割会员，操盘手是柬埔寨园区的，包装的导师叫“林皓”，目前会员几千人，也是圈了过千万了，会员提现就封号进行单割，看见一定要远...