皆妙笔近期，我县部分群众反映，有机构以“虚拟货币投资”“高额回报”为诱饵，通过拉人头、层级返利等方式吸纳资金，存在重大风险隐患。阳山公安在此提醒广大市民：虚拟货币交易活动在我国属于非法金融行为，请擦亮双眼，远离骗局，守护财产安全！
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虚拟货币风险警示：国家明令禁止！
1️⃣ 非法属性明确
根据国家多部门联合发布的文件规定：
- 虚拟货币（如比特币、以太坊等）不是法定货币，不具备货币法律地位；
- 任何虚拟货币交易、兑换、定价、中介服务均属非法金融活动；
- 境外交易所向境内居民提供服务同样违法。
2️⃣ 法律风险高
参与虚拟货币投资、交易或帮助跨境资金转移，可能涉及非法集资、诈骗、传销、洗钱等犯罪行为，将承担法律责任！
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警惕！虚拟货币骗局三大套路
🔴 套路1：虚假交易平台
- 伪造交易网站或APP，以“小额返利”骗取信任后卷款跑路；
- 利用钓鱼链接盗取账户信息，窃取资金。
🔴 套路2：传销式拉人头
- 打着“区块链”“数字货币”旗号，承诺高额返佣，实则靠发展下线“吸血”；
- 层级返利模式实为庞氏骗局，最终崩盘血本无归。
🔴 套路3：非法集资割韭菜
- 发行“空气币”“山寨币”，虚构项目募集资金后操控币价“收割”；
- 假借公益名义宣传（如慰问活动），掩盖非法集资本质。
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典型案例曝光： “鑫慷嘉”平台风险预警
⚠️ 风险特征
- 以“投资虚拟币高额回报”为诱饵，需缴纳7000元/期入门费；
- 通过“直推奖励”“团队佣金”诱导拉人头，层级返利涉传销；
- 关联企业（深圳、贵州鑫慷嘉公司）已被列入经营异常名录！
⚠️活动踪迹
- 曾以“公益慰问”名义在阳山县杜步镇、岭背镇等地宣传；
- 初步统计清城区、阳山县已有170余人参与！
警方提醒：若发现类似线下活动，请立即上报！切勿轻信宣传，理性投资！
防骗指南：守住钱袋这样做
✅ 四不原则
- 不参与：远离虚拟货币交易、挖矿及上下游活动；
- 不轻信：拒绝“稳赚不赔”“高收益”话术，选择正规理财渠道；
- 不泄露：保护身份证、银行卡、验证码等个人信息；
- 不转账：不向陌生账户汇款，不租售个人银行账户。
✅ 主动维权
发现可疑平台或活动，立即向公安机关、市场监管部门举报！
虚拟货币骗局花样翻新，但本质仍是“击鼓传花”的非法敛财陷阱！请广大市民提高警惕，共同筑牢防诈防线！
守护钱袋子，从拒绝虚拟货币投资开始！
反传防骗卫士提醒：不要相信一夜暴富，更不能信天上会掉馅饼，掉下来的都是陷阱。远离互联网项目，踏实干好自己擅长的本职工作才是王道。
没有涉及到的诈骗项目欢迎评论留言补充或加微信反馈！谢谢！
