皆妙笔近期，金融投资领域中的骗局层出不穷，让不少投资者血本无归。
2025年5月，一场涉及130万投资者、涉案金额超170亿元的资金盘骗局进入崩盘倒计时。号称“中东最大交易所中国分站”的DGCX鑫慷嘉平台，在多地警方收网、提现通道全面冻结、公司办公地点人去楼空的连环打击下，正以惊人的速度土崩瓦解。这场‘交易所”为噱头的庞氏骗局，不仅暴露了金融诈骗的精密伪装，更揭示了人性贪婪与监管漏洞交织的残酷现实。
DGCX鑫慷嘉2025年5月18日公司被曝已经注销清算，原因；决议解散！
【DGCX鑫慷嘉交易所】这个跟单类资金盘骗局，财神也预警过几次了相信财神的粉丝应该都已经安全撤离了，最新消息目前公司已经注销，人去楼空，那些水军维稳的人现在还狡辩吗，注销公司换个壳还有用吗？能扭曲的了崩盘的惨状事实？15天说好听点是拖延时间，说难听点就是维稳投资者的内心，转移资金罢了，15天鬼都找不着了。
曝光‘DGCX鑫慷嘉’大数据金融骗局深度揭秘，超过130万人，崩盘又是一个悲剧，警惕！
高度预警“DGCX鑫慷嘉”崩盘倒计时：百亿骗局背后的‘四大战区’超130万会员该何去何从。
财神想问，看到文章的人你们全身而退了没！还死鸭子嘴硬吗！
今天简单讲一下鑫慷嘉的运营
一、骗局内核：盗用国际品牌的三次“换壳”游戏
DGCX鑫慷嘉的骗局始于2023年5月，其前身“中国石油”平台打着与国企合作的旗号，以日化收益2%的承诺吸引首批投资者。同年9月，平台强制用户迁移至“DGCX鑫慷嘉”，要求充值激活账户完成首次收割。
**核心造假证据**：
1. **盗用迪拜交易所名号**：平台声称与迪拜黄金与商品交易所（DGCX）合作，但迪拜DMCC官方多次声明从未授权其使用商标，服务器实际位于美国拉斯维加斯。
2. **空壳公司运作**：关联企业贵州鑫慷嘉大数据服务有限公司注册资本3000万元实缴为0，且被列入经营异常名录，经营范围不包含金融业务。
3. **数据全盘操控**：用户看到的原油、外汇行情均为后台虚拟数据，盈亏由平台任意篡改，资金流向个人账户与境外壳公司。
二、传销帝国：军事化架构下的“人血馒头”分赃
平台通过金字塔式传销架构疯狂扩张：
– **四大战区划分**：全国分为东部（江浙沪）、南部（粤闽）、西部（川渝）、北部（京津冀），采用“司令员-军长-旅长”职级体系，拉人头即可获得提成。例如，拉50人升“旅长”可抽成团队资金的15%，拉500人奖励保时捷（实为租赁车辆）。
– **资金流向黑幕**：用户资金通过USDT转入巴拿马壳公司，50%被团队长瓜分，剩余50%用于伪造虚假盈利数据，提现时再扣10%“激活费”。江西警方查获的流水显示，仅2024年12月便洗钱2.8亿元。
三、即将崩盘前奏：五大信号揭示“死亡螺旋”
1. **提现规则突变**：2025年4月起，平台以“信用分不足”为由拖延提现，10万元以下收取10%手续费，10万元以上需“排队审核”，实际到账率不足5%。
2. **疯狂促销诱饵**：推出“投资50万送特斯拉”活动（车辆为短期租赁），怂恿投资者抵押房产、刷信用卡加仓，与缅北诈骗团伙跑路前的操作如出一辙。
3. **办公场所蒸发**：贵州鑫慷嘉公司注册地址已人去楼空，法定代表人刘海亮名下多家企业均被列为异常，其本人持圣基茨护照潜逃，妻儿移民加拿大。
4. **警方全面收网**：四川珙县、江西大余等地警方已冻结1.2亿元资金，抓获8名核心团队长，并定性该平台为“非法集资”。
5. **数据暴露危机**：内部数据库显示待提现金额达账面资金的3.7倍，资金链断裂已成定局。
四、法律后果：参与者或将面临双重惩罚
根据《防范和处置非法集资条例》，投资者参与非法集资的损失需自行承担，而推广者可能被认定为传销共犯。目前已有42%的维权群成员承认曾向亲友推荐平台以求优先提现，这些行为可能面临刑事追责。此外，贵州鑫慷嘉公司因未实缴资本、地址异常等问题，其注销程序将面临巨额罚款与法律审查。
五、受害者自救指南
1. **立即止损**：切勿相信“再拉人可回本”话术，所有促销活动均为跑路前最后的疯狂。
2. **固定证据**：保存APP内的聊天记录、虚假盈利截图、USDT转账哈希值（如TxID）等关键证据。
3. **司法维权**：向属地经侦部门报案，强调“跨境洗钱”属性以加速立案，并警惕“付费维权”等二次诈骗。
至于说这个某某爆料“潘特拉”和“荣辉资产”也是他们诈骗集团弄的缅北杀猪盘，模式完全一样，老黄还在群里发了个负面声明给人家打广告，其实就是二次收割用的，变相的单割宣传公告如下：近期，有关潘特拉大数据的消息引起了大家的关注。我在此明确指出，潘特拉大数据从未与鑫慷嘉有任何关联，包括荣辉资本在内的相关机构也与鑫慷嘉毫无关系。所有模仿鑫慷嘉的行为，均不可能对标正品。我们已经要求市场部门向相关机构反馈，并获得确认，潘特拉大数据在妙瓦底的运营实际上属于诈骗项目。请大家提高防范意识，不要轻信任何在网络上联系你的陌生人。鑫慷嘉所有的信息都将以先生在聊天室中的通知为准，除此之外，先生不会通过其他方式联系大家。尤其需提及的是，风吟兵团27编队已因潘特拉大数据的欺诈行为蒙受了300万U的损失。公司现已启动律师团队介入风吟总部，后续进展我们将及时通知大家：
财神宝宝个人觉得现在追究这个没有多大意义，研究怎么保住自己的资产本金吧！因为留给你们的时间真的不多了，面对现实吧，别在深馅其中了。
结语：贪婪与侥幸浇灌的“恶之花”
DGCX鑫慷嘉的崩盘印证了金融诈骗的终极规律：所有宣称“稳赚不赔”的生意，最终都写在《刑法》里。当团队长的保时捷碾压过投资者的血汗钱，这场骗局留给社会的不仅是170亿元的巨额损失，更是对金融监管与投资者教育的深刻警示。记住，在资本的洪流中，唯一能保护你的，是清醒的认知与对法律底线的敬畏。
当雪崩来临的时候，没有一篇雪花是无辜的
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