皆妙笔从去年开始，一些不法分子虚构公司、冒充知名企业，虚构“专家”人设，以股票跟投、期货跟投、稳赚不赔、保本保息等高额回报为诱饵，引诱参与者投资进而实施诈骗。
一：投资理财涉嫌非法集资、传销、诈骗
1、套牌的“赠期科技”APP
专家直播间带你做恒指期货，稳赚不赔、保本保息？
近日，有网友反馈，一个名为“赠期科技”的理财项目，出现无法提现的情况，疑似崩盘跑路。
据网友反馈，该项目自称“佛山市众期科技有限公司”坐落在佛山，是一家为投资者提供交易策略的服务商，通过国家企业信用信息公司系统查询发现，宣传中的公司是一家子虚乌有的公司，没有任何备案的信息。
参与该项目需要下载“赠期科技”APP，该应用无法通过正规应用商城下载，只能通过第三方链接、二维码下载，下载提示该应用未备案。
▲网友提供图片
参与该项目需要把钱交给团队长或以购买课件名义缴纳费用，然后在某直播间，根据“卧龙老师”给出的点位，进行买升和跌恒指期货，进而实现盈利，公司声称投资出现损失，公司包赔。
▲网友提供图片
2、“长某某趣”抢购寄售
网友反馈，朋友给他推荐一个名为“长某某趣”的项目，交易模式：投资抢购该商城指定产品，通过寄售方式卖出获得利润，利润一部分提现，一部分线下门店兑换产品。
案例：涉案资金逾10亿元 北京警方打掉一“抢购转售”网络传销组织
3、套牌的“PPP政企”APP
不法分子冒充“中国政企”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“政企2025特别国债”“政企不记名航天国债”“田西高速公路”等高额返利理财项目实施诈骗。
中国政企公司在官方网站多次发布声明：从未与任何主体合作或者授权任何主体开设“线上投资平台”。
4、虚构的“粤港澳·大湾区”APP
不法分子冒充“大湾区办公室”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“中山科学城”“南海开发区”等高额返利理财项目实施诈骗。
信息通信行业反诈中心4月发文《【涉诈高风险APP曝光台】“政府项目”？谨防诈骗！（四）》，文中明确写明“粤港澳大湾区”APP就是诈骗软件。
5、CEEX虚拟货币交易所
该项目自称是一个虚拟货币挖矿平台，通过购买矿机挖去CMC币，通过币的涨价获得高额收益。
最高人民法院去年4月发文《法答网精选答问（第二批）》，文中提到，虚拟货币兑换、为虚拟货币交易提供撮合服务等虚拟货币相关业务全部属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。
二：民族资产解冻类诈骗
1、虚构的“全球发展”APP
该项目打着“国家项目”项目的旗号，制作散布涉诈APP，声称实名注册，签到7天，即兑价值33080元中吉乌铁路工程项目、注册满3个月，每月领6000元国家民薪补贴，发展下线可领取5万补贴。
据网友反馈，该项目6月13日上线，只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，带病毒，采用传销模式发展下线，涉嫌诈骗。
2、虚构的“云数贸系列卡”APP
不法分子打着“云数贸”的旗号，制作散布涉诈APP，声称实名注册，开网可得“云财通虚拟金卡”，卡内有450万可自由使用。
“云数贸”头目“张健”被判刑后，仍然有很多参与者对“张健”特别痴迷，一些不法分子通过AI制作“张健”开会、讲课视频继续忽悠投资。
3、虚构的“增收减负 ”APP
该项目打着“国家项目”的旗号，制作散步涉诈APP，要求参与者实名注册提供个人身份证信息，每天签到学习，即可获得20万转型补贴金，发展下线可获得更多收益，该项目涉嫌非法搜集个人信息、诈骗。
4、虚构的“爱诺”APP
5、虚构的“绿途”APP
6、虚构的“爱心传递”APP
不法分子冒充“民政部”的名义，打着“慈善扶贫”的旗号，引诱参与者缴纳费用，可获得“西藏重建债券”。
西藏举报3月发文《“购买西藏灾区重建特向债券”？假的！》
三：异地聚集式传销
1、贵阳“连锁经营”69800传销
模式：该传销组织打着“连锁经营”“资本运作”“阳光工程”等旗号，鼓吹投资69800元，出局可以获得1040万元的回报。
2、西安“诺某婷化妆品”2900传销
模式：该传销组织打着“直销”“网络营销”等旗号，鼓吹与上海某公司合作，要求参与者缴纳2900元购买化妆品加入该组织，声称办理一个有序而无形的营业执照，出局可以获得180万元的回报。
3、山东“中绿”3900传销
模式：该传销组织打着“直销”“营销”等旗号，内部宣讲三商法、五级三阶制、几何倍增、四种收入、小投资大回报等。
鼓吹投资3900元至58500元购买“中绿”康福德牌珍益胶囊产品加入该组织，出局可以获得208万元至1.5亿元的回报。
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