皆妙笔高收益意味着高风险，收益率超过6%就要打问号，超过8%就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。——中国人民银行原党委书记、原中国银保监会主席郭树
一：投资理财涉嫌非法集资、传销、诈骗
1、套牌的“丝绸之路SCZL”APP
不法分子冒充“丝绸之路办公室”的名义，打着“一带一路”的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“2025丝路锦绣增长型1号”“广发聚祥灵活混合理财A”“丝绸新华集团利民合作股权”“丝路中国光大集团联动股权”等高额返利项目。
据网友反馈，该项目修改了好几次名称，下载该应用只能通过第三方链接、二维码下载，下载提示未备案，可能存在网络诈骗、病毒、获取用户隐私信息等恶意行为，收款账户为第三方个人、公司，涉嫌诈骗。
2、套牌的“卡贝”APP
网友反馈，有朋友给他推荐了一个投资理财项目，该项目自称：通过集中散户(大家)的资金力量精选个股进行短线操作，以专业团队操盘和以大体量资金为支撑的前提下进行超短线交易。
参与者只需要缴纳费用，点跟投，股票由专家统一购买，即可稳赚不赔。
据网友反馈，该应用只能提供第三方链接下载，下载提示未备案，带病毒，收取款账户为第三方个人，涉嫌诈骗。
案例： 一张嘴，一份PPT，“联众投”何以笼络人心？维权也要当心陷阱！
3、“AK王牌理财”拆分理财网络传销
据网友反馈这个项目是AS改名而来，声称投资电子股票，可获得静态收益、发展下线可获得动态收益，涉嫌传销、非法集资、诈骗。
案例：罗源法院公开宣判一起涉案金额达60亿元的组织、领导传销活动案
4、套牌的“绿地香港”APP
不法分子冒充“绿地香港”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“中国梦专项社会保障金”“社会基础民生保证股权”“银龄悦享专项债券”等高额返利项目。
据网友反馈，参与该项目只能通过第三方链接、二维码、安装包下载，下载提示，未备案，收款账户每次都是不同的个人账户，同时采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。
二：民族资产解冻类诈骗
1、“中国红413”扫描签到项目
该项目打着“国家项目”的旗号，要求参与者提供个人信息，每天签到学习，扫各种二维码看视频、下载APP，不定期要求参与者在某商城固定商户购买物品，声称可获得几百万的回报。
据网友反馈，该项目是从“宝成团队”分裂出来，这是民族资产解冻类诈骗。
2、套牌的“慈善联盟”APP
不法分子冒充“中国慈善联合会”的名义，制作散步涉诈APP，虚构推广高额返利理财项目实施诈骗。
去年8月14日，中国慈善联合会官方网站发布声明：警惕冒用我会名义实施的诈骗行为
3、虚构的“幸福中国”APP
4、套牌的“民生-三农 ”APP
不法分子冒充“中国三农”公司的名义，打着“智慧农业”“数字农业”的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“四野牧业”“山川生物科技”“华英农业”等高额返利理财项目。
据网友反馈，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，同时采用传销模式发展下线，收款账户为第三方个人，涉嫌传销、诈骗。
今年4月份信息通信行业反诈中心发文《【涉诈高风险APP曝光台】“政府项目”？谨防诈骗！（四）》文中提到，“中国三农”APP就是诈骗。
5、虚构的“华夏社区”APP
6、虚构的“民生扶贫”APP
三：异地聚集式传销
1、甘肃金昌/宁夏灵武“西部大开发”33500传销
模式：该传销组织打着“国家项目”“西部大开发”“中国梦”等旗号，以旅游、介绍工作、网恋交友等方式将人骗至金昌进行洗脑，鼓吹投资33500元，出局可获得300万-500万元的回报。
2、山西大同“财富联盟”13199传销
模式：该传销组织打着“财富联盟”的旗号，鼓吹投资13199元加入，发展下线，出局可获得300万的回报。
3、成都/合肥/贵阳“连锁经营”69800传销
模式：该传销组织打着“资本运作”“连锁经营”“国家项目”等旗号，以介绍工作、网恋交友、旅游等名义将人骗至传销地进行洗脑，鼓吹投资一份3800元至二十一份69800元加入该组织，出局可以获得1040万元的回报。
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