皆妙笔1、新利众：继5月15日秀山县金融办和仙居县打非办发布“新利众组织”诈骗预警后，6月27日仙居公安发布“仙居新利众组织”涉嫌组织、领导传销活动案登记和确认的公告。（具体内容详见第二条图文）
别再执迷不悟了，抓紧时间收集证据，能报案赶紧报案吧。
2、套牌 “DGCX 鑫慷嘉” APP：部分参与者资金被划走、账户冻结，近期多人反馈提现不到账，操盘手以 “提现卡顿” 搪塞；多地官方已预警，资金能否提现由操盘手控制，风险极高。
3、达某 APP：冒充正规公司推出虚假理财产品，收益率 4%-10%，远超市场正常水平；注册送 99 元，需实名认证才能查看理财项目。参与者购买后，被要求充值 5 万元补齐 9 份才可提现，否则被威胁冻结账号、起诉并承担高额赔偿，属典型虚假理财诈骗。
4、WSC 币（王某聪币）：最低 500USDT 起投，静态日化收益约 3%，动态收益含直推 25%、15 代级差奖及 45% 分红；通过 TP 钱包注册交易，属非法虚拟货币交易，涉嫌非法集资、传销及洗钱。
5、建银国际 APP：谎称建行旗下，宣称 6000 元入金 “智能跟投” 可得 2%-10% 收益；按邀请开户人数分级返佣，APP 需第三方链接下载，含病毒且涉非法金融。
6、有某生活：项目以 “店主权益” 为幌子，先设消费 3000 元等 “入门费” 门槛，再通过多级返利机制（推广收益、孵化奖励等 ），诱导店主疯狂拉新，用新成员 “消费贡献金” 支付老成员收益，营造 “躺赚” 假象，实质是借 “消费返利” 包装，行 “拉人头、团队计酬” 的传销骗局，依赖新成员持续加入维持，一旦新增不足便会崩盘，让多数参与者血本无归 。
7、CosmFinance：虚拟币交易平台，以质押、挖矿、购买节点炒作虚拟币；上线不到一个月，多名用户购买节点后无法交易，造成财产损失，相关业务属非法金融活动。
8、杰某瑞投资 APP（嘉某集团）：最低投资 7000 元，设 9 个层级，以团队人数计酬，通过链上钱包提现（存在洗钱风险）；APP 未备案且含病毒。
9、套牌的 “香港某辉” APP：冒充 “香港某辉” 公司，虚构高额返利理财项目，通过虚拟货币交易；按累计充值金额升级代理（1%-3% 转账收益），设 10 个 VIP 等级（按直推人数和自身投资金额划分，享利率加成），设 7 级储能团队长鼓励发展团队，涉嫌传销、非法集资及洗钱。
10、DFAI：宣称是 AI 金融投资工具，推出 7 天、11 天股票合约产品，200 美元起投，每日收益 1.5%-2%；设推荐奖励（直推、间推各 10%）及六级团队奖励，最高可获 60% 分成及每月 5 万美金薪资，涉嫌非法集资和传销。
11、小某久：需在商城消费 999 元以上激活账户，宣称 “3 倍收益值 + 每日销售额 40% 分红”，30 个工作日返还；拉人头得 5% 分享补贴、3% 服务补贴，分级（健康大使、董事等）享分红，线下设四级实体店（投资 3.3 万 – 330 万元），涉嫌传销和非法集资。
12、AP优卡（AP支付）：以 “加密支付 + 跨境金融” 为噱头，要求投资者购买 100-1000 美元 “主卡 / 子卡” 获取层级资格（入门费），通过 “直推奖励 10%-35%+ 培育奖 + 晋级奖” 激励发展下线（拉人头），用 “每日 DL 分红 + UL 限额解冻” 制造静态躺赚假象，以 TP/UP 等虚拟积分体系混淆资金流向，冒用英国 FCA 牌照与 VISA/MASTER 合作背书，通过 “30 亿奖金池”“优卡全球消费” 等暴富话术诱骗入局，本质是 “传销层级 + 庞氏资金盘” 的复合诈骗。
13、正某康养理疗床：以 “AI 智能理疗床” 为幌子，宣称可改善脊柱类疾病；支付 980 元成为 “健康大使”（每日收益 12-30 元），缴纳 9900 元升级 “馆主”（每日收益 50-100 元）；鼓励发展团队或自行购买设备提升级别，推荐 5 名新用户获 888 元奖励，收益依赖新用户入门费和充值，涉嫌非法集资和传销，支持银行卡或 USDT 充值，存在洗钱风险。
14、蜂某网络公链（STO）：以虚拟货币 “STO” 为诱饵，质押代币得收益，拉人头有动态分成（1-10 代按比例返佣）；虚拟货币交易属违法金融活动，涉嫌非法集资、传销。
15、虚构 “低空三农” APP：碰瓷 “低空经济” 政策，冒充国家机构，设虚假理财项目；按邀请人数（5-100 人）最高可享 30 万国家空域补贴和 100 点功勋值，APP 未备案，属诈骗。
16、百利宫：网络赌博平台，用户需链上充值购买博彩产品，每日收益 2-300 元；充值后获进群邀请码，通过 “任某聊” 软件沟通，以 “33 复制、66 复制” 发展下线，属网络赌博，需远离。
17、虚构的 “富民政策”：假借国家名义，歪曲政策、篡改红头文件或领导讲话视频，将参与过传销、诈骗项目的群众列为帮扶对象；要求扫码申报并参加 3 天 “培训考核”，通过后领取慈善款，与传销 “邀约” 话术相似，属诈骗。
18、优哩哩：以 “短视频电商创业” 为幌子，通过 “分级开店金 + 固定返佣” 构建庞氏基础，以 “达人带货分佣” 实施隐性传销拉新，用 “AI 技术 + 跨境电商” 包装虚假实力，最终形成 “缴入门费→拉新赚佣金→用新钱填旧账” 的闭环诈骗。其本质与近年崩盘的 “趣步”“斑马会员” 等项目一致，均是利用新兴行业概念掩盖资金盘本质，最终导致多数投资者血本无归。
19、虚构的 “全民圆梦” APP：冒充国家公职人员，以 “免费发放扶贫款” 为由，诱骗用户实名注册并上传身份证、银行卡信息，要求遵守 “保密法则”；APP 未备案且含病毒，被禁止安装。
20、Polygon6D：虚拟币交易平台，通过 USDT 充值，最低 10U 起投，号称 1000U 一年可赚 500000U；IP 地址在境外，我国法律规定虚拟币交易属非法金融活动。
21、虚构的 “小康生活.cc（星火燎原）”：以 “发放扶贫款” 为幌子，诱导用户上传身份证、银行卡及密码，导致用户信息被用于洗钱，名下银行卡被冻结。
22、奕豐 app：假借股票 “打新股” 名义推出基金类虚假理财项目，日收益率高达 3.5%，通过 USDT 线上交易，存在洗钱风险；APP 未备案且含病毒，被禁止安装。
23、领取扶贫款诈骗：不法分子冒充国家机关发送邮件，宣称点击网址实名注册可领取 168 万脱贫款，属诈骗，勿点击陌生网址。
24、德某甄选：打着“双蛋白工程”旗号，宣称用户可在平台花费1950元报单购买一份产品提货或兑换等值积分，购买两份产品可委托寄售3-7天，成功获得每天2000元利润，失败享受每日5%流水加权分红。直推享0.5%，另有V1-V4四个等级代理商，通过直推和团队业绩晋升，获得0.5%-1.5%收益，同级别服务商另享10%平级奖。该项目通过动静态收益承诺高额回报，涉嫌非法集资、传销。
近期网友反映说平台暂停了运营、提现业务，说是有不良商家模仿？这是一个多大的平台啊，你信吗？
25、虚构的 “中办国办 128”：宣称朱姓老人发放巨额资金，要求参与者登记信息并缴纳 128 元 “国税” 以领取 500 万元，为典型民族资产解冻类诈骗。
26、攀某资本：号称 “AI 智能选股跟投”，开户最低 1.2 万元，承诺保本高收益；通过境外网络操作，境外转美元提现，涉嫌非法集资和洗钱，近期崩盘案例较多。
27、虚构的 “中国新征程” APP：主要欺骗中老年群体，近期推出 “买一送一” 活动，承诺 6 月 30 日发放历史认购收益和补贴款，疑似最后收割，即将跑路。
28、虚构的 “神州智店” APP：近期上线，打着 “全民富裕” 幌子，要求实名注册，每日听课打卡获现金红包，连续听课可领取最高 100 万惠民金；APP 未备案且含病毒，被禁止安装。
29、Sollong（索龙）：要求在币安或欧易购买 SOL 币质押，日收益约 1%，每 7 天复投，强制购买 3000U 专用手机交易。以多层级分销模式（直推分红、管理分红等）吸引投资，属庞氏骗局与传销，已有用户投资 13 万元后被踢出群聊、账号无法登录，重庆等地团队多人被单割。
30、AC生活：以 “助农电商” 为伪装，发行 1.8 亿积分并宣称 “永恒递减” 增值，诱导用户缴纳 1400—7 万元晋升 4 级账号，通过邀请新人获 5%—20% 积分奖励构建传销拉新体系，同时赋予积分 “解锁功能、参与分红、提现兑换” 等类虚拟币属性，夸大 L4 账号未来价值至 2000 万元，通过线下会议向中老年人售卖账号，本质是模糊消费与投资界限、借积分传销与非法集资的骗局。
31、虚构 “中国算力” APP：2025 年 3 月 11 日起无法提现，多次以 “国家五部委” 等名义收费（如 1580 元、3680 元等），宣称 “即将提现” 却屡次落空；近期公告 “7 月 17 日提现” 后，客服界面关闭、线上会议暂停，疑似跑路。
32、虚构的 “四行退款” APP：属云数贸系列诈骗，以退还 408 万补偿款吸引 “云家人” 注册，宣称注册送 5000 元，邀请新人最高获 66666 元生活补助，按邀请人数解锁称号并分 10 个月发放补助，APP 未备案，属诈骗。
33、极某无界 APP：假借 “租赁短剧版权” 推出虚假理财，宣称实时返息、到期返本。6 月 15 日起无法提现，20 日要求缴纳税费才能提现，随后账号冻结、APP 关网、公众号注销，公司多次进入解散清算流程，涉嫌诈骗。
34、套牌的 “粤港澳大湾区（共建大湾区）”APP：被工信部明确为诈骗软件后更名 “共建大湾区”，发行虚假理财项目，以传销模式发展下线，一级返佣 16%、二级 3%、三级 1%，需支付 “财政补贴” 才能领取收益，本质仍为诈骗。
35、Hong某洗衣：打着社区服务的幌子，以开办洗衣店为招牌，实则行诈骗之实。其主要通过诱导人们投资开分店，以发展下线获取提成的方式，构建起类似传销的拉人头体系；推出虚拟洗衣卡，参与者购卡后可获得多层提成，本质是庞氏骗局，依靠新投资者的资金来支付前期返利。他们还虚假宣称已在美国上市，实际只是在几乎无门槛的 OTC 粉单市场挂牌，同时伪造与高瓴资本的战略合作来抬高自身身价。此外，公司注册地址造假，实体店铺经营混乱、投诉众多，如今提现困难、负面舆情爆发，种种迹象表明其资金链濒临断裂，随时可能跑路，让投资者血本无归。
36、金某时代网络承包客服席位：宣称 1.8 万元承包 1 个客服席位，20 个月返 41600 元，累计募资超 3000 万元；后虚构企业 “5000 万估值”，以 10 万元 / 股募资约 1000 万元，宣称回报率超 19171.51%；2024 年 7 月暂停兑付，转移资产跑路，办公地点人去楼空。
37、怡某某买天下：以 “消费增值” 为噱头，消费者和商家消费后按让利比例获积分（抵用券形式分期返还，宣称 “最高补贴至消费额即免单”）。设 “服务商”“运营商” 等层级，以拉新数量和业绩计酬，运营商达标可获豪车奖励，模式依赖新用户资金，涉嫌传销和非法集资。
反传防骗卫士提醒：不要相信一夜暴富，更不能信天上会掉馅饼，掉下来的都是陷阱。远离互联网项目，踏实干好自己擅长的本职工作才是王道。
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