皆妙笔
今天的“暴雷清单”着实有些长
这些被我们预警多次的项目纷纷到了兑现之日
但不是东家“审计”卡了脖子，就是西家“升级”断了后路，再不然就是留下一张轻飘飘的公告直接“查无此人”
骗子们连跑路的姿势，都像是一个培训班里批量复制出来的
所谓的“审计”“升级”“配合检查”，不过是骗子们心照不宣的“跑路黑话”
今天的这份清单中
有死扛几年的“老戏骨”，也有刚冒头就咽气的“短命鬼”；还有包装时髦的“科技新贵”，甚至连土掉渣的冒牌“国家项目”都没落下
在骗局的世界里，根本没有“聪明”的侥幸，只有或早或晚的收割
资金盘
Bleutrade布鲁交易所
7月4日平台发布公告，以“配合审计”为由驳回用户提现并关闭提现通道。同时要求用户充值130U激活，号称3个月内自动放款。如此种种，俨然一副“薅完就跑”的架势，千万别再投了。
CCAI
以“CCAI量化策略跟单系统”为名，利用虚拟币进行算力挖矿。
该项目去年召开培训会后已然收割一波，随后每晚通过线上开会维稳，承诺今年2月16日上线交易所，但至今未兑现。而后，项目方不断更改模式，一会儿要求用户购买新矿机大肆敛财，一会儿开启“随进随出”模式信誓旦旦承诺4月下旬必上线。
然而，6月29日，该项目以“审计”为由暂停提现、转账通道，留下一个至今仍未恢复的虚假日期，关网跑路。
日某金——信托彩
非法网络彩票赌博项目。用户充值后参与香港信托和澳门信托的数字竞猜，中奖后获倍数奖励及信托分红。依赖多层级网络发展下线。
该项目我们也曾多次曝光。果不其然，6月底，项目留下一纸公告宣称“正在配合相关部门检查”后崩盘，留下众多损失惨重的参与者。
南某百某通
股票跟投项目，设立最低7000起投金额，根据新人入金情况发放新人和推荐人奖励。在15天内完成直推人数还有额外奖励。
此类股票跟投项目通过保本高收益吸纳资金，并以高额奖励鼓励拉人头建立团队，大多涉嫌非法集资、传销，充值入金收款账户多为个人或与平台毫无关联的公司账户，其中不乏通过链上充U规避风险者，本质上属于非法证券活动，存在洗钱风险，一旦崩盘，投资者难以通过法律途径维权，资金终将血本无归。
AAVE
DeFi借贷平台，要求用户通过TP钱包等工具向指定钱包地址存入USDT等虚拟货币，承诺“每小时计息”“月化收益10-15%”。
个人贡献收益按存入资金量计算，声称“1份贡献=1个月化收益”。发展下线可获得“邀请贡献”，直推业绩达个人存款10倍时奖励5份月化收益，团队业绩达100倍时再奖励5份，形成多层级奖励模式。团队以“社区业绩”“整体规模”设置额外奖励。
该项目冒用知名企业名义，以“去中心化借贷”为噱头，引导用户进行虚拟币交易并承诺高额收益，同时利用多层级返利机制发展下线，本质通过新投资者资金支付旧投资者“收益”，参与者不仅面临资产血本无归风险，还可能涉及违法犯罪，需高度警惕并远离。
春某资产
用户需缴纳1000元购买“茶叶”作为入门费，随后构建 “分公司、会员、代理经纪人”等层级 ，额外“购买节点并锁仓”强化层级身份；通过拉新考核兑换“200元/仓单”的交易配额 ，仓单在交易所开展份额化交易。
该模式既符合传销“入门费、拉人头、层级计酬”的特征，又涉嫌变相期货交易的非法金融行为，仓单本无真实资产价值，全依赖新资金续命，一旦拉新停滞，资金链必然断裂，参与者不仅面临本金归零，还可能因传销、非法集资被追究法律责任。
虚假投资理财
熊视界
谎称上市，以“20元/股”吸引用户申购股权，承诺未来分红。推出“电商合伙人扶持计划”，设置3000元、10000元、30000元认购档位，承诺分阶段返还“金币奖励”。
模仿虚拟货币交易，推出“轻赞包”“热赞包”“爆赞包”，用户购买金币，再通过“赠送礼物返1%金币、接收礼物返0.5%金币”获利，宣称“金币满300可提现，1:1兑换现金”。
设置“一级好友收益16%、二级好友收益8%”的推广奖励，并通过“公会”补贴鼓励用户发展下线。
该项目承诺6月30日提现，但6月9日发布公告，以“挂牌银行审核”关闭提现通道，随后彻底关网。
Criteo SA APP
打着旅游平台旗号推出虚假投资理财项目，参与者需兑换USDT认购产品，日收益率高达5.2%，远超正常投资回报率。网友表示，家人不慎参与其中，前后贷款46.7万元，共计投资53万元，平台甚至通过派人上门收取现金的方式为参与者充值，疑似利用虚拟币“洗钱”。目前，网友已向当地警方报案侦查。
科创智能APP
推出各类高息科技型虚假投资理财项目，以高额收益吸纳资金并以传销模式拉人头发展下线。
目前，该项目已无法打开，崩盘跑路。
国某航空APP
冒充某航空公司名义发布涉诈APP，推出虚假投资理财项目和基金，要求用户通过USDT充值认购以获得高额收益。
7月6日，该项目发布公告，以升级为由关闭提现通道，宣称7月7日完成升级可快速提现到账。但6日晚间，APP已无法打开。
民族资产解冻类
虚构的“农桥计划”APP
冒充“农村农业部”名义制作散布涉诈APP，虚构推广高额返利理财项目实施诈骗。7月1日，该项目关网跑路。
虚构的“环球智投”APP
智天系列诈骗。打着“智天回归”旗号推出涉诈APP，邀请新人抽取豪车、现金奖励并赠送积分，积分也可兑换产品。
该项目还处在所谓的“免费拉新”阶段，一旦人数达到一定数量，很有可能会推出各类投资产品，以高额收益忽悠参与者投资认购，达到诈骗目的，还望大众务必提高警惕！
网络传销诈骗
新某界
网友因该平台售卖手机价格低廉，先后购买15部手机，共计花费85000元。但平台还未发货便关网消失。网友随机报警，正待进一步调查。
小编提示，切莫轻信任何非主流渠道的电商平台，在缺乏监管的情况下，极易造成财产损失，请务必多加核实平台信息，谨慎消费。
异地聚集式传销
武汉1040
网友家人陷入该传销组织， 年龄尚小还未成年，因听信对方话术，被“上总”后的高额回报诱惑，加之在组织内部获得极大认同感，随即缴纳39份129800元参与其中。面对网友劝说和种种漏洞，家人仍深信不疑。网友无奈寻求李旭反传防骗团队帮助。
视频（1040）
宁夏33500
网友被朋友以“学习导游”的名义骗至宁夏，随后被带至“小天安门”“国际会展中心”“中阿之轴”等地，对方通过歪曲解读，将建筑物赋予“特殊意义”，试图通过各种所谓的“国家政策”为其洗脑。网友在传销组织的6天时间里，被多名“讲师”轮番”讲解“行业政策”。
该组织通常打着“人力资源双向扶贫项目”“西部大开发”等名义，宣称投资一单33500元，返还6460元，实际投资27040元。层层发展下线，出局赚300-500万元。
特此声明
本文所述项目，均指向境外诈骗性平台及国内虚假注册的空壳公司。其名称很可能与国内合法注册、持有正规商标的企业巧合同名，但二者绝无关联。此内容不构成对任何正规企业商誉的侵害。请相关公关机构在承接此类业务时务必审慎评估风险，避免卷入潜在法律纠纷。
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