皆妙笔1、保诚码险：先以 “彩票跟单必中” 为噱头吸引投资者，初期让其小赚以获取信任，随后利用资金盘的层级制度鼓励拉人头，实则与博彩盘口联手，待投资者投入全部身家后便收割韭菜，而推广的团队长还可能涉嫌开设赌场罪，最终导致参与者血本无归甚至家破人亡。
近日已不能提现。
2、中永国昌：宣称通过君盛财富 APP 进行股票投资，有高额收益，周均超 10%。如周一到周四不同股票日收益率在 2% 左右，周五等转入小金库享 1.5% 收益。还规定了复杂的投资仓位、操作时间及推荐奖励规则，比如初始 6 层仓，推荐人可升仓。该项目声称资金安全有保障、操作简单、全球合法化交易，但实际是骗局，投资者切不可轻信参与。
7月8日发通知称接受香港金管局调查，停止提现！同样的故事每天都在上演。你是那个丑角吗？
3、新利众：继5月15日秀山县金融办和仙居县打非办发布“新利众组织”诈骗预警后，6月27日仙居公安发布“仙居新利众组织”涉嫌组织、领导传销活动案登记和确认的公告。7月3日，衡阳警事、秀山县金融办再发立案的公告。
7月9日，平台要求充值2100元平移数据，这“司马昭之心”已经很明显了。
4、龙某宝：以日息 0.5%、年化 180% 的高收益为诱饵，采用拉人头返利模式，发行 “龙币” 等虚拟币锁死投资人本金，利用 USDT 交易增加资金流向追踪难度，以 “系统升级” “平台维护”等理由拖延提现、转移资产，最终崩盘跑路，是典型的庞氏骗局与传销违法活动。
5、日日金：日日金信托彩票骗局以 “与香港、澳门信托合作” 为幌子，宣称数字竞猜有高额奖励且享 0.5%-2% 日收益率的信托分红，通过传销式分层激励机制（发展下线得佣金、按规模抽成、拉人头解锁高返利等级）吸引参与者。初期以高收益诱惑用户投入，后期因新用户增长乏力导致资金链断裂，突然关闭平台、APP 下架、客服失联，卷走投资者资金，本质是借虚假信托合作和高返利包装的资金盘骗局。
从昨天开始，平台无法访问，APP下架，客服失联。这又让多少人血本无归？！
6、布鲁交易所（Bleutrade）：以虚假的高收益为诱饵，宣称静态收益每月翻倍、一年可达巨额收益，同时通过拉人头的动态奖励机制（推荐不同代际获相应比例收益）刺激用户发展下线，其盈利模式模糊（如高频交易、智能挖矿收益计算不明），合规宣传不充分，风险提示避重就轻，本质是依靠新用户投入维持的资金盘，通过复杂奖励机制掩盖诈骗本质。
昨天刚被我们村的傻子嘲笑过，今天就立马推出充值活动，你明白这波操作的含义吗？
7、ABCC：项目先通过与外国政要会见、虚假关联英国老牌金融公司等方式伪造权威背书与合规资质，再虚构跨境电商垫资、TikTok 营销等盈利模式画饼，以投资店铺、虚假销售数据诱导投入资金，最后以 “违规操作” 为由限制提现，实则是借庞氏骗局收割钱财的诈骗套路 。
8、假冒的“乐瑞”：假冒乐瑞资产，虚构投资理财项目，实则就是资金盘诈骗。乐瑞官方已经多次发声明了。
9、中某智媒：项目对外谎称是工信部等六部门联合 “国家智能研究院” 打造的人工智能平台，制作散布未备案的涉诈 APP，虚构 “人工智能 + 多领域” 的高额返利理财项目，通过传销模式发展下线，且收款账户为第三方个人，以此实施诈骗。
10、AMR：项目先通过虚构强大背景、堆砌复杂技术概念来包装自己，营造出靠谱且高大上的假象以骗取信任。接着推出诱人奖励机制，一方面设置不同质押周期对应不同收益的质押返利吸引投资者投入资金，另一方面以拉人头奖励的传销模式鼓励投资者发展下线。本质上，该项目无实际盈利来源，靠后入资金支付前人“收益”，属于庞氏骗局，且运作模式不透明，资金去向和运营情况难以知晓，一旦无新投资者加入，资金链断裂，投资者将血本无归。
11、澳门火炬联盟：以 “黄金差价合约交易” 为幌子，用可操控的淘汰微交易系统造假，虚构公司经营年限、规模及扩张计划，宣称 “100% 盈利、错单赔偿、45 天回本”，通过群内洗脑诱导最低投 3600 元，同时靠传销模式拉人，崩盘跑路是必然。
12、普某科盈：以 AI 智能交易为噱头，宣称汇聚顶尖人才、打造量化交易大模型，借香港交易所等正规机构及持牌券商背书营造合规假象，承诺日化 0.6%~1.5%、月化 8%~20% 的超高收益，通过动态仓位管理等术语包装模糊盈利来源，以自主或委托开户降低门槛，实则可能依靠新投资者资金支付旧有收益，存在资金链断裂和卷款跑路风险。
13、新质AI：借 “破局科技霸权” 等宏大概念包装，虚构国家级赋能平台等定位，营造高大上假象；设置 “AI 医疗” 等投资项目，以超 2% 日利率、长周期（如 36500 天 ）的超高收益为诱饵；同时构建 “邀请好友” 等拉人头机制，激励用户发展下线，本质是靠新入资金填补旧账的庞氏骗局，用虚假宣传和高额回报吸引投资者，最终会因资金链断裂让参与者血本无归 。
反传防骗卫士提醒：不要相信一夜暴富，更不能信天上会掉馅饼，掉下来的都是陷阱。远离互联网项目，踏实干好自己擅长的本职工作才是王道。
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文章来源：反传防骗卫士
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