皆妙笔7月3日今日竹山网站发布：
警惕“优科创LDC（利鼎交易所）”平台存在重大涉稳风险
全文如下：
近期，竹山经侦部门在工作中发现，不法份子利用“优科创LDC（利鼎交易所）”平台招揽会员，以一级合作商、城市合伙人、区域董事为由发展下线会员，吸引会员在“优科创LDC（利鼎交易所）”平台进行理财从而获取高额的收益，进行“拉人头”式传销活动。
经查：打开LDC利鼎的官方网站，处处是视觉陷阱，据区块链安全机构Chainalysis追踪，该平台服务器实际藏在柬埔寨西港，同时根据其运行模式非常接近传销犯罪。目前此平台已关闭，无法进入。
此类违法犯罪隐蔽性强、传播范围广、危害影响大，容易蒙蔽、引诱群众参与，极易产生传销、非法集资等涉众型金融犯罪，涉稳风险隐患极为突出，各地应予高度关注。
7月30日十堰市市场监督管理局官方网站发布
关于警惕虚拟币传销陷阱的风险警示
全文如下：
广大市民：
近期，我市公安、市场监管部门接到多起针对“优科创”“拾壹汇”“荣辉资本”等虚拟币项目的投诉举报。经初查“优科创”“拾壹汇”“荣辉资本”等虚拟币项目，宣传投资加密数字货币获取收益，其模式涉及境外盘网络炒数字货币，锁定参与人投资资金，利用境外交易平台提供网络数字货币（USTD币）的实时交易信息作为参与基础和投资获益计算依据，并以裂变形式发展会员，会员除跟单投资获利外，还需通过分享新人投资进行拉人头投资获利，涉嫌运用传销手段开展非法金融活动，存在较大风险。
为保障全市人民群众财产安全，依据《禁止传销条例》、中国人民银行等十部委《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》规定，十堰市市场监督管理局警示如下：
1、在我国，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。
2、参与传销活动属于违法行为，面临财产损失不受法律保护。组织、领导传销活动构成组织、领导传销活动罪的将面临刑事打击。
3、树立正确投资观念，切实增强防范意识。不轻信“高额回报”，对任何承诺“保本高收益”、“稳赚不赔”的投资项目保持高度警惕，高收益必然伴随高风险，不合常理的暴利承诺往往是陷阱。不参与“拉人头”返利，凡是需要发展他人加入才能获得主要收益或升级提成的模式，无论包装得多么高科技，均涉嫌传销。不盲目跟风炒作， 警惕利用名人站台、社群氛围、虚假交易数据营造的“暴富”幻觉，对模糊不清、夸大其词的项目坚决远离。不向非法平台转账，我国明确禁止虚拟货币兑换、交易中介等服务，向不明身份的境外平台或个人转账购买虚拟币参与“投资”，资金安全无法保障，更难追回。
4、发现相关违法犯罪线索，请及时向有关部门举报。举报电话：12315、110。
请广大市民务必保持清醒头脑，牢记天上不会掉馅饼！珍惜血汗钱，远离虚拟币传销陷阱。
十堰市市场监督管理局
2025年7月30日
来源：今日竹山、十堰市市场监督管理局官方网站
