皆妙笔
01
虚假投资理财
超级未来 Super Future
8月刚刚上线，打着AI算力租赁的名头推出多个虚假投资理财项目。但是所有投资U进U出，资金完全不受法律保护。
推广期间更可以说是拉人就给钱的状态。但是实名注册又是需要身份证正反面，又是需要人脸识别。
看来这种盘子，谋财都已经不是重点了，套走投资者的个人身份信息做别的事才是目的。千万别碰！
套牌的“金某投资”APP
冒充正规企业推出涉诈APP，发布虚假基金类投资理财产品。设置起投金额和周期，日化收益远超正常投资理财水平。
邀请新人享三级分佣，并根据个人投资金额和团队总人数划分级别，发放团队奖和加息收益。
实名认证不但需要提交详细个人身份信息，还需要手持身份证拍照，个人信息很容易被移作他用，风险极高。
同时，充值需通过虚拟币链上完成，资金不受法律保护，一旦崩盘，参与者将损失惨重。
虚构的“共建大湾区（粤港澳大湾区）”APP
大批参与者表示，该项目目前已经不再发放分红，无法提现，项目方以各种理由拖延时间，疑似已到末期。
无论项目最终是否“盖棺定论”，小编还是想说，不要再对多地官方的预警视而不见了，亡羊补牢为时不晚啊！
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02
资金盘
天某乐电商
主打农产品销售，创客预约订货后自动寄售，以抵用券、提货券等多种券类分配流转收益。
平台这段时间风波不断，一会儿锁仓3个月无法提现，一会儿强制将会员订货券转入季享订货券。
一系列操作可以说是将参与者资金牢牢锁死，至今也没提到一分钱。而项目方依旧在用“上市”等虚无缥缈的未来给参与者“画大饼”。
赛某风投
股票跟投平台，以推荐“牛股”吸引投资人加入，大额存提需使用USDT交易。根据直推人数和团队成员设立“散户”至“资本巨鳄”10个等级，领取不同金额月薪和达标奖励。
项目自称成立于香港，但在香港证监会官网却根本查找不到任何相关信息，也并无所谓的金融牌照。
而平台承诺的日息2%-10%，也远远超出了正常股票投资的收益水平。
对于如此不合常理的投资项目，参与者务必要提高警惕，千万不要被一时的利益冲昏头脑。
03
民族资产解冻类诈骗
套牌的“中国黄金”APP
冒充“中国黄金集团有限公司”发布的涉诈APP。声称实名注册即送5000元新人礼金，虚构推广“中国黄金精准扶贫”高额返利理财项目。
下载提示未备案且携带病毒。
虚构的“智天集团”APP
利用AI数字人制作虚假视频冒充“邓智天”推出涉诈APP。兜售连公司都不存在的集团股权和理财项目。
忽悠参与者缴纳500-2000元作为开网激活费，号称按照等级分批次释放“智天资产”。
自“邓智天”因组织领导传销罪被抓进“小黑屋”，不法分子就看中了这块“肥肉”，时不时就冒出个假项目，不是套取个人信息就是收割敛财。参与者们还是尽早认清现实，不要再相信了。
虚构的“大国智造”APP
谎称“国家项目”发行所谓的“NIM数字通证”，虚构升值空间。打着“扶贫”“助残”“惜财”的幌子忽悠参与者“自愿捐赠”敛财。
该APP下载时就提示未备案且携带病毒。
另外，这个项目最危险的地方在于，参与者实名注册时，除了要上传详细个人身份信息，还需要手持身份证。
这种暴露隐私的程度，无疑是告诉骗子可以利用这些个人信息做任何事情。参与者很可能在不知情的情况下欠下债务甚至背负不知名的法律罪名。
因此，平台规定，参与者无论是完成推荐实名、激活还是业绩任务，均可获得高额奖励。以此激励用户发展新人。
新人无论是掏钱投资还是提交身份信息，对骗子来说都是百利而无一害。
虚构的“中华民族扶贫”APP
填个信息就能领308万扶贫款？
该项目冒充国家部门推出涉诈APP。用户填个信息，也没有任何审核流程，只要拉来足够多的人，又是承诺给房又是承诺给钱。
要知道，村头领免费鸡蛋都能抢破脑袋，要是真有这么好的事儿，还需要这么费劲拉人头么？
虚构的“提振消费”APP
04
异地聚集式传销
广西崇左
网友通过网上交友被骗至广西崇左。最后被大王扶绥县各个小区内听课“洗脑”。对方想起讲解所谓的“国家政策”，声称投资3800元并发展三名下线可赚取380万元，投资21分69800元，通过五级三阶制裂变团队，出局还可享受273亿无息贷款。
为了让“新人”相信项目合法性，对方试图利用所谓的“北部湾专供米油”向其证明，还声称打电话免费，每月12-15日通过工商银行发放“工资”等等。
据网友所知，该传销组织还在利用各个社交媒体通过相同的方式邀约新人。望大家提高警惕。
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宁夏石嘴山33500
该传销通常打着“人力资源双向扶贫项目”“西部大开发”等名义，以“33500元一单”为模式，鼓吹参与者出局后能赚300-500万，若投资最多4单（134000元），出局收益可达1200万-2000万。
每当有新人前往，便会被带领至小天安门、宁夏国际会展中心、中阿之轴、银帝大厦等地标建筑，通过曲解建筑寓意，将其与“国家政策”“一带一路”强行关联；还提及览山公园、岩画园等，谎称是“国家项目”“追梦人终点站”等等为新人洗脑。
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来源：李旭反传防骗团队
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编辑：肖辰
