皆妙笔
虚拟币的世界，从来都是高收益与高风险并存
但很多人只看到了“暴富”的传说，却忽略了背后可能是早已设好的局
区块链技术本身有革新意义，但被太多人当成了敛财的幌子
从交易所突然关停，到资金盘层层包装，再到所谓的“去中心化生态”根本没有实体支撑
这些套路并不新鲜，却总有人前赴后继地上当
更可怕的是，哪怕一个项目已经崩盘，维权路上还可能遇到“二次收割”：
有人假借“赔付”之名，诱导你下载新钱包、签“不追究”协议，甚至继续拉你进下一个“盘子”
但在这种时刻，真正能帮你的，只有法律途径，而不是又一个陌生人发来的“救命链接”
话不多说，直接进入今天的曝光整理。希望大家保持清醒，及时避坑
如果你身边也有人正在接触这类项目，不妨把这篇转给TA
多一个人看到，就少一个人被骗。
虚拟币相关风险项目
01
HKCIA交易所
最近，这个套牌平台突然关闭提现通道，彻底崩盘跑路。
然而，这边参与者们还在维权，那边的维权群就开始有人声称将通过虚拟币钱包进行所谓的“赔付”，要求参与者下载“imtoken”钱包。
此举并非项目方“大发善心”，而是有人利用了受骗者渴望回本的心态试图进行二次诈骗。
小编提示，当您遇到项目崩盘，唯一的解决途径就是尽快收集资料向有关部门报案。或许过程会因多种原因略显曲折，甚至让人觉得希望渺茫。
但如若轻信所谓的“退赔”“平移”“解冻”等话术，得到的只能是“雪上加霜”。
02
SMIC思洣客
拆分盘项目。众多参与者反馈，原本承诺投资一年10倍收益的项目自去年投资至今连本金都未能收回，目前依旧处于无法提现状态。
由于参与者资金均交由U商个人统一兑换USDT参与投资，为维权造成了很大困难。
这段时间，对方更是开始忽悠参与者，以每人发放3000元补偿款为条件，让被骗者签订“不追究”协议。
但部分参与者没有妥协，仍在想办法维权当中。
03
CESS DAO
号称“去中心化存储生态”，但没有任何真实的技术落地或商业盈利来支撑。
而现实中，去中心化存储的商业变现、技术成本波动极大，不可能持续刚性兑付“每日收益”。
所谓“收益”，完全依赖新投资者的入金来支付旧投资者的“分红”，并非来自项目本身的价值创造。
设置“多层级分享奖励”，不断鼓励参与者疯狂拉人，一旦新加入的资金跟不上，盘子很可能直接崩盘。
同时，平台利用“代币销毁”“回流国库”等话术进行包装，虚构“知名机构投资”“名校技术支持”等等。
但这些信息缺乏可靠验证，本质还是为了增强迷惑性，让参与者误以为项目“正规可靠”，最终目的是吸引更多人入金接盘。
04
Nobody Pro
项目以“AI短剧相关技术”“全球短剧分发概念”为包装，推出POP、LN等虚拟代币。
所谓“静态收益”依托“SDRO资产包”，按照不同的投入额度与周期设置收益比例，宣称通过“复利滚动”能实现较高收益，但并无实际业务能支撑这样的收益兑现。
“动态机制”通过多级推荐奖励，并以“团队业绩目标”为噱头，诱导参与者追求所谓“高额收益”。
团队分配采用“双轨+太阳线”的模式，划分多个等级，依据团队业绩进行所谓“分红”，还鼓励以“复制式”方式扩张团队规模，形成明显的层级架构。
同时设置了“总部、大区、省、市、区县”的多层级管理体系，不同层级对应着不同的参与条件，包括投入要求和拉新业绩要求。
薪资结构以虚拟代币为主，搭配提成、分红，甚至“车房奖励”，实质没有可持续的价值创造逻辑，风险极大。
05
超级未来 Super Future
8月份刚刚上线的新项目。打着AI算力租赁的名头推出多个虚假投资理财项目。
但是所有投资U进U出，资金完全不受法律保护。
推广期间给与大额拉新奖励，但实名注册不但需要身份证正反面，还要完成人脸识别。个人信息暴露无遗。
更值得注意的是，当我们通过参与者提供的二维码下载时，自动跳转至之前我们曾下载过的“WTAI”APP中。
当我们把原来的“WTAI”APP删除后，才显示“超级未来”APP的下载途径。
对此，小编合理怀疑两个项目关联性极大，很有可能为同一程序。
而“WTAI”这个项目在今年2月已经崩盘跑路。据高安公安统计，涉案金额高达400余万元。
06
甲骨文 ORACLE
推出数字代币“ONF”，用户需通过质押或购买所谓“国库债券”“做市商债券”等方式参与其中。
设置静态收益宣称可依据质押周期、折扣比例，获取每日0.2%-1%的所谓“区块收益”。
动态机制中，设置“推荐奖励”，号称最高可获取下线至第20层级的回报分成；团队奖励体系则依据“持有ONF的价值”“不同区域业绩”划分M1至M9等级，等级越高、团队业绩越优，分成比例越高。
此外，该模式还设置“贡献值”规则：用户通过静态质押可获取“贡献值”，而领取动态回报需消耗该“贡献值”，以此引导用户持续质押或邀请新用户参与。
同时，平台设置最短30天的质押锁定期，在此期间用户资金无法自由提取。
需要特别提醒的是，该类活动未经国家金融监管部门批准，借“区块链金融”名义开展代币相关发行、质押返利等行为，已符合非法金融活动的特征；其以“高回报”为噱头吸引参与者投入资金，也涉嫌违反相关金融监管规定。
从模式逻辑来看，一旦新参与用户数量不足，该模式的资金循环将难以维持，此前承诺的回报也将无法兑现。更重要的是，参与此类数字代币相关活动，用户投入的资金不受法律保护，后续若出现纠纷，维权过程难度极大，最终很可能面临资金全部损失的风险。
民族资产解冻类诈骗
01
套牌的“中国政企”APP
中国政企公司早就发布过声明，从未与任何主体合作或者授权任何主体开设“线上投资平台”。
但是，距离上一次延期提现不足半月，这几天骗子又开始催促参与者继续认购股权。
收割了一波又一波，真正提现到账却没有几次，参与者们还要执迷不悟么？
02
虚构的“两重红利/两重微力量”APP
自上个月14日，平台开启“收割”之路。一会要求参与者“纳税”，一会儿告诉参与者交钱报审白名单。
但时至今日，参与者们还是一分钱没有看到。
群内全面禁言，只有项目方不断发出的“收钱”公告。参与者之间根本无法验证提现真伪，其实全部都是骗子自导自演的“剧本”而已！
虚假投资理财
01
途某金旅APP
打着“景区、邮轮投资”的旗号推出超高收益的理财项目，用户根据投资金额和周期获得高额收益。
但大部分周期都在300天左右，最长周期甚至可达1095天，日收益率在1%。
但事实上根本不符合真实业务的盈利逻辑，宣扬的旅游业完全支撑不起如此稳定的高息。
另一方面，平台还设置了复杂的“多层级拉新奖励”，包含直接或间接推荐提成、会员等级升级、团队长层级分红等等。
其核心还是靠“拉人头赚奖励”刺激老用户拉新支付旧人收益，而非项目本身创造价值。
异地聚集式传销
01
福建泉州晋江1040
网友因网恋被女友骗至福建，听课几天后对方向其歪曲解读1999年、2005年以及2015年三个版本人民币图案，并利用《新时代的见证》等非法出版处为其“洗脑”，最终网友信以为真，认购21份缴纳69800元加入其中。随后又因发展下线很快升至经理级别。
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但没过多久，该传销组织被帽子叔叔打击，致使大部分成员被迫迁至武汉地区。
总管和老总级别成员均被抓捕，网友这才幡然醒悟。
02
广西北海70000
网友在今年7月被朋友以介绍工作为名带至北海，随后打着“为领导参考理财项目”的旗号来到各个传销窝点听课。
对方不断向其灌输投资7万元认购21份，出局可赚千万元的高额回报。
打着“北部湾开发”“资本运作”“国家项目”等旗号，利用各种非法出版物为其讲解“行业制度”。
据网友介绍，上线拉人不但需要承担新人所有吃住费用，还要支付自己的房租和日常开销。
让网友感到奇怪的是，明明在组织口中十分挣钱的项目，但自己的介绍人却过得十分拮据，每天只有两顿饭和几个小菜，丝毫没有任何荤腥。
这也让网友更加坚定自己确实陷入了传销组织，因此向李旭反传防骗团队寻求帮助，希望能够将自己和众多在同一宾馆内居住的新人解救出来。
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特此声明
本文所述项目，均指向境外诈骗性平台及国内虚假注册的空壳公司，且均基于已观察到的风险特征进行警示。其名称很可能与国内合法注册、持有正规商标的企业巧合同名，但二者绝无关联。此内容不构成对任何正规企业商誉的侵害，旨在提高公众防范意识。具体项目定性以相关监管部门最终调查结果为准。请相关公关机构在承接此类业务时务必审慎评估风险，避免卷入潜在法律纠纷。
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来源：李旭反传防骗团队
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编辑：肖辰
