皆妙笔1、阿联酋中国商会CBC：是一个跟单类诈骗项目。它冒充正规机构，打着“阿联酋中国商会”的旗号，诱骗投资者通过社群入金到一个假的“WEEX交易所”进行跟单操作。实质上是典型的庞氏骗局——用后来者的资金支付前期投资者的收益，一旦没有新的资金流入，整个盘面就会瞬间崩塌。
8月29日中国驻迪拜总领事馆发声明打假，官方预警通常意味着政策风险加大，很多盘子都是在政策风险降临后一夜崩盘。
已投资用户需停止复投、保存证据、尽快报案，未参与用户需警惕类似骗局。
2、E 某云换电：假借 “新能源换电”“国家双碳战略” 包装的资金盘骗局，先虚构与中国铁塔合作、拥有军工级技术等背景，宣称投资换电柜单柜年收益 13.8 万元等高额回报（实际收益数据脱离市场，未扣真实成本）；再设阶梯式入金奖励（如投资 5000 元给新人 300 元、推荐人 450 元，投资越高奖励越多）和层级分红机制（发展下线可获多代收益），用新投资者本金支付老投资者 “收益”；还推出 “2 天收益率 12.5%” 短期高返、“充值送豪车” 活动，以及报销招商费用等福利诱骗更多人入金。
最近又推出了拉新活动，而且最关键的是，还把提现规则改了，现在提现需要三天，这是个很危险的信号。
3、荣某某：平台以 “国资背景”“数字经济” 为噱头，虚构多元产业与合规资质，通过传销式拉新（设 “主任 – 经理 – 董事” 层级，鼓励发展下线拿奖励）和离谱高回报（竞拍日息 1%-1.2%，月收益达 60%）设局，实际无真实业务，资金仅后台空转。崩盘前出现提现困难、规则乱改、服务器迁移等征兆，最终导致众多会员血本无归，目前已有投资者报案。
4、套牌 “乐瑞 APP”：套用正规公司信息，以 “私募、新股、转债” 名义推出虚假理财项目，前期正常运转，在产品到期兑现时突然无法提现，软件无法打开，聊天群解散，众多参与者联合报案维权
5、币胜客交易所（先锋领航）：实为跟单类资金盘骗局，非正规虚拟币交易所，以 “虚拟币合约期货跟单（每日 2%-5% 收益）、基金投资（日化 1% 以上收益）” 等远超正规金融产品的虚假收益为诱饵，还设层级化推广制度（新人首存 6000 元至 50 万元可获 300 元至 2.5 万元奖励，推荐人同步获 300 元至 10 万元奖励）；2025 年 6 月起显露崩盘迹象，大量账户被恶意爆仓、底层散户提现拖延，高层优先提现，新会员本金填补老用户收益并流入操盘手海外账户。
8 月 APP 无法打开，参与者血本无归，且不排除其后续推出新套路继续收割大资金用户。
6、幸福中国 APP： 以 “民族资产解冻” 类诈骗结合互联网传销资金盘为核心套路，先通过路边推广、微信群等渠道，瞄准中老年人及渴望快速致富群体，以 “实名注册领补贴、签到得 200 元红包” 诱下载，再用伪造的国家红头文件、领导人讲话、银行流水等包装成 “国家级民生项目”，虚构 “低投入（几十元）获百万千万收益” 的暴富故事；随后以 “拉人头升级（如拉 10 人升代理）、缴‘会费’‘投资款’提现” 为诱饵，用初期小额甜头稳住受害者，再以 “公证费”“税费” 等名义逐步索要更多钱财，还要求 “保密” 切断质疑渠道，最后以 “激活金” 完成最后收割后，解散群聊、注销账号卷款跑路。
近日，岳麓公安发布诈骗预警。
7、5M 协议：参与者购 “JU” 平台币获 “入场券”，每日转固定金额至智能合约得 3% 日化收益，收益依赖拉新；宣称 “智能合约托底”“保险池赔付”，但保险池资金仅占门票 45%，且需依赖 JU 币价格稳定，中国明令禁止虚拟货币相关业务。
8、虚构 “中国安全网”（云数贸系列）：以 “158 追梦人计划” 为噱头，要求参与者缴纳费用、完成每日任务，承诺 10 月 19 日后激活云数贸系列卡流通；设月度缴费、分期补税机制，用虚假个人信息即可注册，无真实资产支撑。
9、虚构 “中国崛起” APP：由 4 月已无法提现的 “中影剧赚” APP 平移而来，谎称 “国家接手更名”，用小额红包诱使用户拉新听课、认购产品，部分参与者因提现不到账出现精神问题仍执迷不悟。
10、虚构 “智交所” APP：打着 “邓智天” 旗号，利用 AI 数字人制作虚假视频，号召原 “智天” 参与者实名认证 “回归”，发行 “智天环球币”，忽悠购买理财产品，充值转账收款账号为第三方个人或公司，更换新 APP 后需实名认证，存在套取个人信息风险。
11、万某智汇 APP：以 “房贷垫资”“车贷应急过桥”“慈善援助” 为幌子，承诺短期高收益（如垫资 1 万元 12 天收益 1680 元），无真实盈利业务，靠新用户资金支付老用户收益（庞氏骗局）；同时设三级团队代理返利（直推一级分 15%、二级 7%、三级 3%），符合传销特征。
12、虚构 “华夏社区 APP”：社区常开会宣称发放 1000 – 3000 亿股权分红，蛊惑用户投资，有用户被朋友劝说投资，已有人投入 500 元拿回 200 元，背后是利用用户贪财心理实施诈骗。
13、套牌 “HSEX（煜某金融）”APP：冒充香港 “煜某金融” 公司，谎称与 “华为” 合作，推出 BTC/USDT 期权交易，声称能精准预测虚拟货币涨跌，以培养代言人为名设置奖励机制，吸引用户拉人投资，实则是骗局。
14、虚构 “中数汇财” APP：利用免费米面油吸引参与者，冒充国家机构，以 “优待中国梦功臣规划” 为由，让参与者实名注册登记领取 “追梦未下发款项”，通过签到、听课 “洗脑”，套取个人信息。
反传防骗卫士提醒：不要相信一夜暴富，更不能信天上会掉馅饼，掉下来的都是陷阱。远离互联网项目，踏实干好自己擅长的本职工作才是王道。
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