皆妙笔今天继续给大家盘点近期部分崩盘跑路和即将出事的项目，抓紧时间看看有没有你参与的！无则加勉，继续保持！有则跑之，赶紧避险！
2025年10月，美国司法部突然宣布：扣押柬埔寨某知名集团名下12.7万枚比特币，市值接近150亿美元。这是史上最大规模的加密资产没收案。
几乎在同一时间，中国多地法院判决显示——该集团早已被认定为“跨境网络赌博洗钱集团”。至此，一个隐秘的犯罪帝国，被彻底揭开。
01
从网吧老板到“柬埔寨公爵”
陈志，出生于1987年的福建。十年前，他还是在老家开网吧的小摊小贩。如今，他是柬埔寨太子集团主席，坐拥赌场、银行、地产、航空、基金与电影投资帝国。
他的崛起几乎是一部现实版《教父》。2014年，他通过投资获得柬埔寨国籍；三年后，就被王室法令任命为内政部顾问，地位相当于副国务卿；2020年，他更被授予“公爵”称号，成为前首相洪森与现任首相洪马奈的双料顾问。
他出席政要宴会，资助电影《猎物》，在金边的别墅里开香槟、吃鱼翅。这位“华人新贵”的形象，被塑造成柬埔寨经济奇迹的象征。房地产项目负责吸金，赌场和博彩平台用来转移资金，离岸公司则完成最终的“漂白”。合法与非法之间，只隔着一层商业包装。
02
赌场、在线赌博与“钱骡帝国”
2020年，北京警方成立“5·27特别行动组”，目标直指太子集团。调查结果触目惊心：太子集团涉嫌通过在柬埔寨经营线上赌场获利巨大，并通过庞大的“钱骡网络”将赌资洗入境外。
据中国法院文件，至少有458名中国公民被招募为“银行卡搬运工”，他们的账户成为资金过境的通道。其中一名“钱骡”郭彩娜，仅名下账户一个月就流入1.4亿人民币。这些资金被转移至柬埔寨的赌场与房地产项目，最终汇入太子集团及其关联企业账户。
美法院认定：金贝集团——陈志旗下的赌场公司——为太子集团“子公司”，其自研赌博软件在全球非法运营。简而言之，柬埔寨赌场是幌子，洗钱才是真正的产业链。看似合法的交易、KYC认证、区块链地址背后，其实是层层加密的资金通道。
03
骗局的外围：普通人是怎么被卷入的
太子集团的商业版图如今横跨三十多个国家。它的资金通过香港上市公司、英属马恩岛的空壳企业、以及新加坡基金交错转移。调查发现，一家名为Amiga Entertainment（马恩岛注册）的公司，被用于虚假交易与洗钱资金流通。太子集团否认，但专家指出，这种层层包装、跨司法区的结构，是典型的洗钱架构模板。
这些跨境洗钱链条，并非遥不可及。它们往往披着投资理财、海外项目、博彩娱乐、稳赚不赔的外衣。有人在社交平台上看到高收益短期理财，有人被拉进非法聊天工具，下载境外博彩App，还有人加入所谓Web3基金或元宇宙项目，被要求充值、授权钱包、完成KYC。
从那一刻起，你的信息、资金乃至钱包私钥，都可能进入同一个黑产体系。一旦平台跑路、网站关闭、客服失联，所有交易都在境外完成，你的钱基本上就灰飞烟灭了，
这些年，太子集团高层在全球持有的资产已超过15亿美元：伦敦的办公楼、新加坡的基金、古巴雪茄公司股权、私人飞机与游艇。而他们的柬埔寨银行，仍在为当地商户提供贷款与兑换服务。表面上是投资繁荣，实际上是资本外逃与黑钱漂白的温床。
04
从柬埔寨到中国：跨境资金盘的现实警示
太子事件，不只是一个人的故事，而是资金盘、博彩业、洗钱网络在东南亚的缩影。近年大量区块链项目、投资理财平台、海外返利基金声称在柬埔寨、新加坡或迪拜注册，我们每天都会披露一些资金盘骗局，帮助大家规避风险，其实背后都藏着类似的资金运作模式：
高息诱导—非法集资—跨境洗钱—暴雷失联。
从太子集团到蓝天格锐、再到无数跑路的资金盘陷阱，它们有一个共同点：都利用监管缝隙和高大上的外衣，骗走无数人的血汗钱。
这不是遥远的国际新闻，而是每一位普通投资者可能遭遇的现实陷阱。
05
防范提醒
⚠️ 警惕“高收益”项目。
凡是承诺固定高回报、强调稳赚不赔、海外持牌、官方背景，极有可能是资金盘或洗钱外壳。
⚠️ 不轻易授权钱包合约。
钓鱼网站常以空投、升级为名，引导授权后窃取资产。
⚠️ 拒绝提供银行卡账户、身份证、视频验证。
你可能以为只是“帮忙提现”，但实际上是被利用为洗钱通道。
⚠️ 验证信息来源。
正规平台有清晰的备案与审计记录，而黑产项目往往只有社群宣传与假官网。
反诈，不止于识破骗局，更在于看清结构性的黑暗。
以上就是近期部分项目最新情况，有需要咨询的项目可以在文章下面留言。资金盘这种项目都是击鼓传花的游戏，不是自己关网跑了，就是被政府查处了，各位远离资金盘！
