皆妙笔
“动动手指，轻松赚钱！”
这样的广告是不是很诱人？
可你不知道的是
这背后可能藏着
一个精心设计的诈骗圈套
徐州的杨先生
就从最开始投入66元
一步步被骗走近10万元
其中数万元现金竟是他亲手送去的
这究竟是怎么一回事？
案情回顾
今年4月
杨先生在网上看到
一则刷单返利广告
心动之下
他联系客服并下载了指定APP
客服先给杨先生
派了两单小额任务
两笔返利均准时到账
这让杨先生彻底放下戒心
随后，他又投入2100元
但客服告知他信用流水不够
无法返现
只能继续充值刷信用分
为了挽回本金并继续赚取佣金
杨先生陆续充值2万元
可依旧无法提现
此时，
客服又给出新的“解决方案”
称可以匹配“线下客服”
通过现金支付解冻账户
杨先生按照要求
与“线下客服”取得联系
从银行取现3万元后
前往当地一个偏僻的灌溉取水闸
放置现金
然而账户并未解冻
客服又以操作错误为由
让杨先生线下再取现4万元
送至指定地点
但是，杨先生一直未收到返利
他这才意识到自己被骗
随即报警
接到报警后
徐州市公安局民警迅速行动
经调查
警方锁定三名犯罪嫌疑人
很快将其抓获
据了解
这三人在某境外网站上认识业务人员
为了赚快钱组成“取现车队”
只负责线下取现
为进一步找到幕后组织者
在江苏省公安厅的统筹部署下
徐州警方顺藤摸瓜
与海南警方协作配合
成功抓获11名犯罪嫌疑人
在主犯邓某和周某的住处
警方搜查出现金154万多元
黄金400多克
据调查
该组织分工明确
诈骗资金转移过程
形成环环相扣的“流水线”
电诈团伙先以各种理由
诱导被害人同意线下交付现金
并通过境外社交APP担保群
发布取现订单任务
随后
洗钱团伙在担保群内
上押一定比例的虚拟币
作为保证金
再招募“取现车队”
收取被害人交付现金
最后
洗钱团伙在担保群内确认收货
之前上押的虚拟币
转给境外诈骗团伙
完成诈骗资金的转移和洗白
防骗大数据提醒
自 2024 年起，线上诈骗 + 线下取现的复合型诈骗已成为电信网络诈骗的主流形态。犯罪分子通常以小额返利为诱饵，制造提现障碍，再以各种理由哄骗被害人进行线下交付，将被害人一步步拖入陷阱。
凡是以交友、网络兼职、投资理财等名义，要求向陌生人当面交付或投送寄送现金、黄金的，都是诈骗套路的一环。请务必牢记 “不轻信、不转账、不交付” 的原则，一旦发现可疑情况，立即报警，牢牢守住自己的财产安全防线，不给犯罪分子可乘之机。
来源：江苏网警、央视新闻，在此致谢！
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防骗大数据编辑：姚大柱，审核：雾隐山
