起底ESAE骗局：从“中国梦”到“轻创业”的传销续命术

一、骗局溯源：传销团伙的 “金蝉脱壳” 计

ESAE 体验式分享经济轻资产创业平台并非全新骗局，而是山东济宁金乡 “中国梦 001 主平台” 传销组织的转型产物。该组织曾以 “投资 15 单赚 1.5 亿” 的虚假承诺诱骗大量受害者，在媒体曝光与监管打击下，核心头目为逃避追责，将原有团队整体平移至新平台，通过包装 “分享经济”“轻创业” 概念继续行骗。

2025 年 8 月，两百余名原 “中国梦” 传销头目与四百多名团队长齐聚广西桂林开会，正式将运作重心转向 ESAE，甚至编造 “第三、第四平台” 的说辞，以区块链、盘币链等新概念掩盖骗局本质。这种 “换壳续命” 的操作，成为传销组织逃避打击的典型手段。

二、运作真相：三层套路编织的资金盘陷阱

1. 虚假产品与交易闭环

平台以九华黄精酒为 “道具”，设计 “抢购 — 寄售” 的虚假交易流程：参与者需最少投资 2 万元，在工作日 10 点抢购酒品，支付 1.5% 上架费后，当日 14 点 45 分即可转售，宣称每日能获得 3% 固定溢价（年化收益率超 1000%）。但所谓 “交易” 仅在平台内部循环，酒品从未实际流通，仅作为资金流转的幌子。

更荒诞的是，平台设置 “止盈” 机制，未抢到单即视为自动 “获利了结”，以此营造 “供不应求” 的假象，诱导参与者加大投入。有受害者透露，其朋友的女儿每天 “抢十几万的单”，实则是在虚假交易中不断注入资金。

2. 层级制度与拉新绑架

为维持资金链运转，ESAE 设计了严密的层级激励体系：

• 直推奖励

  发展新人可获 1.5% 直接提成；

• 团队奖励

  享受团队成员 0.4% 的业绩分成；

• 晋升机制

  团队人数达 50 人且流水超 100 万，可拆分出新公司独立运营，获取更高比例分红。

同时，平台设置强制拉新规则：新人需通过 3 天考核才能正式参与，老成员每月必须发展 1 名新人，否则面临淘汰。这种 “拉人头续命” 的模式，使平台迅速形成金字塔结构，上层 “大科长” 通过控制资金流转获利，仅展晋利等核心成员就掌握着大量参与者的资金账户。

3. 精神控制与信息隔绝

为防止成员觉醒，平台构建了全方位的洗脑体系：

• 虚假背书

  谎称是 “国家秘密进行的中国梦主平台”“不穿军装的部队”，伪造当地官员视频，甚至以金乡诚信广场的华表建筑附会 “国家支持” 的说辞；

• 文化洗脑
  

  组织成员学习《成功宝典》《弟子规》，以 “正心正念”“红色传承” 等概念强化精神控制；

• 物理隔绝

  参与者集中居住在租来的小区（如金乡金桂家园 2 期 17 号楼），每日伙食费仅 15 元，外出需两人同行，见到同伴不得打招呼，彻底切断与外界的正常联系。

三、受害者血泪：43500 元换一场 “赚 1.5 亿” 的幻梦

崔女士的遭遇极具代表性。2024 年 8 月，一位曾因传销被判刑的熟人向她推荐该项目，宣称 “投资 43500 元可赚 1.5 亿，是国家对接项目”。她通过微信转账与现金支付全款后，2025 年 3 月前往金乡 “学习” 时才发现真相 —— 所谓 “国家项目” 竟是资金盘，上层头目同时运作着 “亿驰商贸” 等多个诈骗平台。

当崔女士持打款凭据、聊天记录维权时，组织者态度强硬拒绝退款。更令人痛心的是，许多家庭因成员深陷其中破裂：何先生的家人被要求分散到全国各地拉人头，近期还接到 “撤离基地等待雷霆行动结束” 的通知；王女士的朋友深陷骗局，连女儿都每天参与高额 “抢单”。

四、法律定性：典型的传销与庞氏骗局复合体

1. 涉嫌组织、领导传销活动罪

根据《禁止传销条例》，ESAE 的运作模式符合传销三大特征：

缴纳 2 万元 “入门费” 获得参与资格；

以 “直推奖”“团队奖” 形成层级计酬体系；

以发展人员数量作为获利主要依据，团队层级清晰。

2. 涉嫌非法吸收公众存款罪

平台以 “每日 3% 溢价”“保本高收益” 为诱饵，通过虚假交易模式吸收大量资金，未用于真实生产经营，完全依赖新成员投入支付旧成员 “收益”，属于典型的 “借新还旧” 庞氏骗局特征。我国法律明确规定，此类行为涉嫌非法吸收公众存款或集资诈骗。

3. 资金流转涉嫌洗钱犯罪

平台刻意规避监管，充值无对公账号，大量采用现金交易，将成员网络图藏于支付宝 “钢铁侠” 功能中，报单被隐晦称为 “考试”，资金通过展晋利等个人账户流转，存在明显洗钱嫌疑。

五、警示：识别资金盘的三大核心逻辑

1. 警惕 “高收益 + 虚假交易” 组合
   

   任何年化收益率超过 10% 的项目都需警惕，而 ESAE 日息 3% 的承诺已远超正常商业逻辑极限；

2. 识破 “拉新续命” 模式

   若项目要求必须发展下线才能获利或维持资格，必然是传销骗局；

3. 拒绝 “国家背书” 谎言

   正规政策项目不会通过私下拉人、现金交易运作，可通过国家政务平台或市场监管部门核实真伪。

目前，ESAE 已从山东金乡化整为零，向全国扩散。若发现有人以 “轻资产创业”“抢购寄售” 名义拉人投资，可立即向市场监管部门或公安机关举报，切勿成为击鼓传花的最后一棒。

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