皆妙笔
｜今日正文2033字 6图 预计阅读时间6分钟
｜编辑：黑白之猫 投稿：QQ3979183310
News
读者来稿
嗨，新年好，我是黑白之猫，一个安静的洞察者，一个网络夜游者；
开年就出现好消息，2026年2月19日，泰国移民局警方通报了一起重磅跨境捕鱼行动：潜逃海外的中国籍“币圈”诈骗嫌疑人段X磊（绰号“段老板”化名“博斯图安”）在北榄府邦披县的一处豪华住宅内被成功抓获。
该男子涉嫌策划了涉及1.28亿美元（约合8.3亿人民币）的特大加密货币投资骗局，导致约2万名投资者血本无归。
调查显示，段某磊的犯罪手段极具迷惑性。他在2024年搭建了一个名为 BHE Exchange 的虚假数字资产交易平台，通过发行DDO空气币、以高收益（年化6%）和“资产10年涨20倍”等虚假宣传，制作假价格图，许诺“逆天回报”等套路精准诱捕投资者。在疯狂掠夺过亿美元资产后，段某磊迅速关闭平台、卷款跑路。
自2024年潜逃至泰国后，这位“段老板”表现得异常狡猾，不仅行踪隐秘，还通过频繁更换住址试图在泰国的豪宅区“隐身”。外界或许很难想象，一场席卷上万人的金融骗局，操盘者竟在热带阳光下过着相对低调却舒适的生活。
他藏匿的北榄府豪宅，实为鼎益丰资金链断裂后紧急转移的“避风港”——物业登记显示，该房产由一家注册于塞舌尔的空壳公司持有，而该公司唯一董事正是段某磊在海南三亚的亲信马某某。更讽刺的是，就在被捕前48小时，段某磊还在Telegram群组里用“博斯图安”账号发布“DDO即将上线合规交易所”的截图，配文：“耐心是财富的终极K线”。
然而，法网恢恢，在中泰警方的情报协作下，泰国移民局历时一个月缜密侦查，最终锁定并精准抓获该名“币圈”巨骗。
目前段某磊的泰国签证已被注销，列为禁止入境人员，已被拘留于移民局第三分局，正等待遣返回中国接受法律严惩。泰国警方强调，此次行动是两国联合打击跨境黑产的又一典型战果，释放了清晰信号：东南亚豪宅不再是跨国骗子的避风港。
历史渊源
说起虚假“BHE数字平台”，不得不回忆下这个交易所平台的起源，2024年深陷“庞氏骗局”争议的鼎益丰，在深圳监管部门两次风险提示后，在直播间宣传“数字期权”—鼎道期权，简称DDO（DingDaoOption）试图化解兑付危机。
在鼎益丰一则文件通知（2024年第3号通知）中，向全球发行数字期权DDO，发行总量是650亿个，但需要一个交易场平台去消化这个自建的泡沫，所以一个叫做BHE数字资产平台应运而生。
一个彻头彻尾的“空气化债”流水线——所有DDO交易均为后台操控的伪成交，K线图由算法实时生成，挂单深度全系模拟，连所谓“新加坡持牌”资质，也仅是向一家已注销的离岸机构支付3.8万美元购买的过期牌照影印件。
表面上，这是一个看似专业、界面光鲜的加密货币交易所；实际上，却被指是精心设计的“收割机器”。平台通过发行所谓“空气币”，配合项目方搞所谓高额回报承诺，营造出稳赚不赔的假象。
这种空气币和虚假平台不受大陆法律保护，项目方让投资人真金白银变成空气币（DDO），然后经过虚假交易平台拉高价格造成稀缺性，让投资人自嗨，最终在投资者账户里留下的，只有一串毫无价值的数字代码——DDO币价在后台被一键归零。
而项目方拿着真金白银跑路的时候，无论新旧投资人，都将血本无归，欲哭无泪。
这种方法不仅完美地实现了空气化债，还巧妙地避开了法律的制裁，且资产已全部转移到海外，轻松跑路。
2024年2月23日，证据时报记者曾写过专栏，疑惑这种击鼓传花的游戏，明知道受损为什么不报案？
通过索赔群的投资人对话，才清楚缘由：
-
业务员为了拉人进去投资，一般至少会有5个点的提成，比如拉一个100万的单，业务员可以提成5万元。
-
业务员到投资者，是紧紧拴在一条绳上的蚂蚱，通过高收益产品吸引部分投资者，然后以高提成佣金将这部分投资者发展为公司业务员，再邀请更多人进入投资，然后互相洗脑。
-
因为利益捆绑，上线投资人乐于当义工，充当鼎益丰的工作人员，安抚前来要求索赔兑付的投资人，说是“报警了也没用”，“报警了钱更要不回来”。
案件后续如何推进，涉案资金能否追回，仍有待进一步公布。但对于那些曾经相信“高回报神话”的投资者来说，这场风暴留下的教训，恐怕远不止金钱损失那么简单。
风险提示
提醒小伙伴们，所有涉及到的项目都会包装，没有引诱的钩子就不会有杀猪的结果，他们在“狩猎”寻找参与的信徒，他们懂如何规避，所以提高认知能力是战胜茫然唯一通道。
在此提醒小伙伴们，任何投资要时刻有识别穿透力，多看小编的解析文章，相信会给你提供满身护甲的皮肤。
（对本号经常阅读的伙伴们表示衷心感谢）
END
以上信息均来源公开网络
温馨提示
觉得文章对您有帮助，欢迎分享，多了解资金盘骗局，以免受骗，小编因事务在身可能随意更，交流可留言或私信案例heibkf@163.com，感谢支持与关注。
新增Q群780025331，项目线索，诈骗爆料。
【提示】原创不易,欢迎转发关注,转载请注明出处,谢绝洗稿。
预防被诈骗 请转发提醒
