皆妙笔
兑 20 万比特币跟单，账户只剩空气！8 点量化资金盘跨境洗钱，跑路在即
“平台说用比特币入金能避监管，还能额外送 10% 跟单额度，我兑了 20 万等值比特币，现在 APP 登不上，客服全失联！” 深圳的吴先生盯着区块链转账记录，懊悔不已。这个打着 “股票跟单 + 虚拟货币入金” 旗号的 8 点量化平台，实则是 “币股双骗” 的境外资金盘，正复制 “盘古社区” 的洗钱套路疯狂敛财，如今提现通道关闭、规则频改，跑路已进入最后阶段。
一、3 重骗术：币股双套的 “收割局”
8 点量化精准利用投资者对虚拟货币的认知盲区，用 “合规避监管” 噱头层层设套，比单一资金盘更隐蔽：
1.虚拟货币入金诱骗：宣称“人民币入金受限制，比特币入金可直达境外交易账户，还能享受杠杆加成”，诱导投资者通过 “平台指定钱包” 兑换入金。这种模式与海南警方侦破的 “币股联动诈骗案” 如出一辙，实则是为规避国内资金监管，方便资金跨境转移。
2.伪造币股联动资质：展示“区块链 + 股票交易备案函”，声称 “获新加坡 MAS 牌照，可实现虚拟货币与股票资产互通”，甚至伪造区块链浏览器上的 “资金托管记录”。但登录新加坡 MAS 官网查询发现，该牌照编号属于已吊销的空壳公司，所谓 “资产互通” 仅是后台虚构的数字游戏，与 “盘古社区” 伪造合规资质的手法完全一致。
3.“高收益 + 高风险” 洗脑：“导师” 在 Telegram 群内晒出 “比特币入金 30 万，跟单 1 个月赚 15 万” 的截图，同时渲染 “监管收紧，入金通道即将关闭” 的紧迫感，迫使投资者仓促决策。北京的郑女士回忆：“客服说错过这次，以后就没机会用比特币炒股了，我才急忙兑了 15 万，现在才知是骗局。”
二、境外实锤：跨境洗钱的黑幕
深入调查发现，平台看似“创新交易”，实则是跨境诈骗团伙操控的洗钱工具：
•服务器藏东南亚窝点：技术溯源显示，APP 与虚拟货币钱包服务器均位于马来西亚吉隆坡，该区域是近期中马联合清剿的电诈重灾区，与 “盘古社区” 诈骗服务器所在地重合。
•资金经混币器洗白：投资者转入的比特币，先进入平台控制的“混币器” 打散交易记录，再转入柬埔寨离岸钱包，最终兑换成美元流入私人账户，3 个月内转移资金超 2.8 亿元，与 “币圈资金盘” 的洗钱路径完全一致。
•对赌盘本质曝光：有投资者发现，平台内“股票交易” 与真实 A 股行情偏差达 20%，且虚拟货币入金后，“跟单额度” 仅能在平台内使用，无法提现为真实货币。这与证监会通报的 “虚拟货币关联炒股诈骗” 手法相同 —— 资金从未进入股市，涨跌全由后台操控。
三、崩盘信号全亮：4 个反常别再信
当前 8 点量化已出现资金链断裂征兆，与 “币圈资金盘” 崩盘前特征高度吻合：
1.提现设“解锁费”：突然要求“虚拟货币提现需缴纳 25%‘跨境手续费’，否则无法解锁钱包”，已有 400 余人缴费后仍未到账，客服话术与 “盘古社区” 的 “解冻费” 骗局如出一辙。
2.拉新奖励翻 5 倍：推出“邀 1 人比特币入金奖 3000 元等值 USDT，团队满 10 人可享分红” 活动，用虚拟货币奖励吸引投资者发展下线，这是资金盘 “最后吸血” 的典型操作。
3.“导师” 集体失联换马甲：之前指导入金的“币股分析师” 突然注销 Telegram 账号，群内改由 “新财富顾问” 接管，宣称 “原团队升级海外总部”，实则是跑路前兆，与 “币圈诈骗” 的人员替换套路一致。
4.规则频繁篡改：一周内 3 次调整入金与提现规则，从 “比特币入金 T+1 到账” 改为 “T+7 审核”，最后强制将 “跟单收益” 转为 “平台专属代币”，且该代币在任何交易所均无法交易，与 “盘古社区” 崩盘前 “资产代币化” 的操作完全相同。
监管警示与维权指南
中国人民银行近期发布《警惕虚拟货币关联炒股诈骗》警示，明确“任何虚拟货币入金的股票交易平台均为非法”。结合破案经验，专家建议：
1.切勿相信“虚拟货币入金避监管” 的谎言，通过正规券商参与股票交易，远离任何虚拟货币与股票结合的平台；
2.保存区块链转账记录、聊天记录、APP 截图，尤其是平台承诺 “高收益”“合规资质” 的证据；
3.联系受害者集体报案，同步向央行反洗钱中心与证监会提交线索，重点说明资金流向境外的路径，提高追赃成功率。
如今，8 点量化的虚拟货币入金通道已关闭，客服开始推送 “海外加密货币基金”—— 这不是 “业务升级”，而是跑路前的最后诱骗！别让血汗钱成境外团伙的 “洗钱工具”，立即转发提醒亲友！
